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ACUERDO 021 DE 2024
(noviembre 27)
Diario Oficial No. 53.057 de 13 de marzo de 2025
Diario Oficial disponible en la web de la Imprenta Nacional de Colombia el 14 de marzo de 2025
INSTITUTO COLOMBIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TÉCNICOS EN EL EXTERIOR MARIANO OSPINA PÉREZ
<Manual no publicado>
Por la cual se actualiza el Manual de Políticas y Procedimientos del Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo (SARLAFT).
LA JUNTA DIRECTIVA,
en ejercicio de sus facultades legales y estatutarias en especial de las que le confiere la Ley 1002 de 2005 en su numeral 6 del artículo 9o del Decreto número 1050 de 2006, y
CONSIDERANDO:
Que, la Ley 1002 de 2005 transformó al ICETEX en una entidad financiera de naturaleza especial, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio, vinculada al Ministerio de Educación Nacional.
Que, el numeral 4 del artículo 9o del Decreto número 1050 de 2006, señala que es función de la Junta Directiva, expedir conforme a la ley y a los estatutos del ICETEX, los actos administrativos que se requieran para el cumplimiento de las funciones y de las operaciones autorizadas como entidad financiera de naturaleza especial, y en ese sentido, le asiste competencia para adoptar el manual de procedimientos que deberá observarse para prevenir el lavado de activos y de la financiación del terrorismo.
Que, la Junta Directiva, mediante Acuerdo número 28 del 17 de agosto de 2023, actualizó y compiló el Manual de Políticas y Procedimientos del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo (SARLAFT), cuyo objetivo consiste en disponer de políticas, mecanismos, procesos, metodologías y controles para que la entidad se proteja de ser utilizada como instrumento, por cualquier medio, para dar apariencia de legalidad a activos derivados de actividades delictivas (lavado de activos), la canalización de recursos dirigidos a la realización de actividades terroristas (financiación del terrorismo), o el ocultamiento de activos provenientes de dichas actividades, en cumplimiento de las políticas internas de la Entidad como de la normatividad que la regula, especialmente en lo relacionado con la protección frente al lavado de activos y de la financiación del terrorismo.
Que, la Oficial de Cumplimiento del ICETEX, en acatamiento a la normatividad emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia, a través de la Circular Básica Jurídica en su Parte I, Título IV, Capítulo IV “Instrucciones relativas a la administración del riesgo de lavado de activos y de la financiación del terrorismo (SARLAFT)”, conforme a lo establecido en su numeral 4.2.1.3, propuso a la Junta Directiva realizada el 27 noviembre de 2024 la actualización integral del Manual de Políticas y Procedimientos del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo - SARLAFT con el fin de incluir las recomendaciones sobre las oportunidades de mejora establecidas por la Oficina de Control Interno en auditoría realizada al sistema.
Que, en sesión ordinaria de la Junta Directiva de fecha 27 de noviembre de 2024, aprobó la actualización al Manual de Políticas y Procedimientos del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo (SARLAFT), de conformidad con la información presentada por la Oficial de Cumplimiento.
Que, en mérito de lo expuesto,
ACUERDA:
ARTÍCULO 1o. Aprobar la actualización integral del Manual de Políticas y Procedimientos del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo (SARLAFT), el cual desarrolla los siguientes aspectos
Introducción
3.2. Marco Normativo Nacional
3.3. Políticas y normas internas
6. Políticas para Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo.
7. Metodología del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo (SARLAFT).
8. Mecanismo del SARLAFT
10. Estructura Organizacional SARLAFT
11. Capacitación del SARLAFT
14. Divulgación de la Información
PARÁGRAFO 1o. Las actualizaciones del Manual se relacionan con:
- Ajuste en la redacción de la Introducción al manual.
- Inclusión del Decreto número 1122 de agosto de 2024 del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República relacionado con los Programas de Transparencia y Ética Pública.
- Ajuste en la redacción de las políticas del SARLAFT.
- Inclusión y eliminación de políticas operativas.
- Cambio del Comité SARO - SARLAFT por Comité de Riesgos.
- Ajuste en la estructura organizacional incluyendo los servicios en cabeza de la Oficina de Relaciones Internacionales y la Oficina Comercial y de Mercadeo.
- Inclusión de nuevos términos en el glosario.
ARTÍCULO 2o. ACTUALIZACIÓN INTEGRAL DEL MANUAL SARLAFT. El Manual del Sistema de Políticas y Procedimientos del Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo (SARLAFT), a que se refiere el artículo anterior hace parte integral de este Acuerdo.
ARTÍCULO 3o. COMUNICACIONES. El presente Acuerdo deberá ser comunicado a través de la Secretaría General del ICETEX a la Vicepresidencia de Fondos en Administración, Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología, Vicepresidencia Financiera, Vicepresidencia de Crédito y Cobranza, Oficina de Riesgos, Oficina Asesora de Planeación, Oficina Comercial y de Mercadeo, Oficina Asesora Jurídica, Oficina de Control Interno, Oficina de Relaciones Internacionales y Oficina Asesora de Comunicaciones.
ARTÍCULO 4o. VIGENCIA. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación, modifica en lo pertinente el Manual de Políticas y Procedimientos del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo - SARLAFT en su versión número 15 y adoptado mediante Acuerdo número 028 del 17 de agosto de 2023
Publíquese, notifíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 21 de noviembre de 2024.
El Presidente de Junta Directiva,
Ricardo Moreno Patiño.
El Secretario Técnico de la Junta Directiva,
Fredy Céspedes Villa
