Por la cual se amplía el plazo de envío de reportes de que trata la Resolución número 314 de 2021 "por la cual se impone la obligación de reporte a la UIAF a las empresas y personas naturales que provean servicios de activos virtuales en Colombia"

Por la cual se impone la obligación de reporte a la UIAF a las empresas y personas naturales que provean servicios de activos virtuales en Colombia

Por la cual se da cumplimiento al parágrafo del artículo 30-A de la Ley 1908 de 2018, "por medio de la cual se fortalecen la investigación y de organizaciones criminales, se adoptan medidas para su sujeción a la justicia y se dictan otras disposiciones"

Por medio de la cual se modifica la Resolución 212 de 2009, proferida por el Director General de la UIAF, "por la cual se adiciona la Resolución 285 del 19 de diciembre de 2007 de la Unidad de Información y Análisis Financiero", "por la cual se impone a los depósitos públicos y privados; sociedades de intermediación aduanera; sociedades Portuarias; usuarios de zona franca; empresas transportadoras; agentes de carga internacional; usuarios aduaneros permanentes y usuarios altamente exportadores, la obligación de reportar de manera directa a la Unidad de Información y Análisis Financiero"

Por la cual se derogan totalmente las Resoluciones números 142 del 7 de diciembre de 2006, "por la cual se impone a las personas jurídicas públicas y privadas que exploten o administren el monopolio rentístico de las loterías, juegos de apuestas permanentes o chance, juegos novedosos, apuestas en eventos deportivos, gallísticos, caninos y similares y los eventos hípicos, la obligación de reportar de manera directa a la Unidad de Información y Análisis Financiero" y 78 del 10 de julio de 2007

Por la cual se aclara el Anexo Técnico VIII Documento Técnico Reporte de Información sobre Campañas Políticas y Partidos Políticos

Por la cual se derogan las Resoluciones números 33 del 9 de abril de 2007, "por la cual se impone a los Notarios de todos los Círculos del territorio nacional, la obligación de reportar de manera directa a la Unidad de Información y Análisis Financiero" y 44 del 15 de mayo de 2007

Por la cual se deroga parcialmente la Resolución número 142 del 7 de diciembre de 2006, "por la cual se impone a las personas jurídicas públicas y privadas que exploten o administren el monopolio rentístico de las loterías, juegos de apuestas permanentes o chance, juegos novedosos, apuestas en eventos deportivos, gallísticos, caninos y similares y los eventos hípicos, la obligación de reportar de manera directa a la Unidad de Información y Análisis Financiero"

Por la cual se deroga la Resolución número 141 del 7 de diciembre de 2006, "por la cual se impone a las personas jurídicas que operan el monopolio rentístico de los juegos de suerte y azar localizados, la obligación de reportar de manera directa a la Unidad de Información y Análisis Financiero"

Por la cual se impone a las personas naturales, sociedades comerciales y empresas unipersonales dedicadas de manera profesional en el territorio nacional a la compraventa y\o compraventa mediante consignación de vehículos automotores nuevos y\o usados, la obligación de reportar de manera directa a la Unidad de Información y Análisis Financiero

Por la cual se impone a los profesionales de compra y venta de divisas, la obligación de reportar de manera directa a la unidad de información y análisis financiero

Por la cual se adiciona la Resolución 285 del 19 de diciembre de 2007 de la Unidad de Información y Análisis Financiero, "por la cual se impone a los depósitos públicos y privados; sociedades de intermediación aduanera; sociedades Portuarias; usuarios de zona franca; empresas transportadoras; agentes de carga internacional; usuarios aduaneros permanentes y usuarios altamente exportadores, la obligación de reportar de manera directa a la Unidad de Información y Análisis Financiero"

Por la cual se impone a las empresas exportadoras y\o importadoras de oro, las casas fundidoras de oro y a las sociedades de comercialización internacional que dentro de su actividad económica tengan la comercialización de oro y\o realicen operaciones de exportación y\o importación de oro, el deber de reportar a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF)

Por la cual se impone a los depósitos públicos y privados; sociedades de intermediación aduanera; sociedades Portuarias; usuarios de zona franca; empresas transportadoras; agentes de carga internacional; usuarios aduaneros permanentes y usuarios altamente exportadores, la obligación de reportar de manera directa a la Unidad de Información y Análisis Financiero

Derogado Por la cual se impone a las personas naturales, sociedades comerciales y empresas unipersonales dedicadas de manera profesional en el territorio nacional a la compraventa y\o compraventa mediante consignación de vehículos automotores nuevos y\o usados, la obligación de reportar de manera directa a la Unidad de Información y Análisis Financiero

Derogado Por la cual se modifica la Resolución 62 de 2007, "por la cual se impone a los profesionales de compra y venta de divisas, la obligación de reportar de manera directa a la unidad de información y análisis financiero" de la Unidad de Información y Análisis Financiero

Por la cual se aclara la Resolución UIAF 92 del 1o. de agosto de 2007, "por la cual se impone a las sociedades comerciales y a las empresas unipersonales dedicadas en el territorio nacional a la compraventa de vehículos automotores nuevos y\o usados, la obligación de reportar de manera directa a la Unidad de Información y Análisis Financiero"

Derogado Por la cual se impone a las sociedades comerciales y a las empresas unipersonales dedicadas en el territorio nacional a la compraventa de vehículos automotores nuevos y\o usados, la obligación de reportar de manera directa a la Unidad de Información y Análisis Financiero

Derogado Por la cual se aclaran las Resoluciones 141, "por la cual se impone a las personas jurídicas que operan el monopolio rentístico de los juegos de suerte y azar localizados, la obligación de reportar de manera directa a la Unidad de Información y Análisis Financiero" y 142 de 2006, "por la cual se impone a las personas jurídicas públicas y privadas que exploten o administren el monopolio rentístico de las loterías, juegos de apuestas permanentes o chance, juegos novedosos, apuestas en eventos deportivos, gallísticos, caninos y similares y los eventos hípicos, la obligación de reportar de manera directa a la Unidad de Información y Análisis Financiero", expedidas por la Unidad de Información y Análisis Financiero

Derogado Por la cual se impone a los profesionales de compra y venta de divisas, la obligación de reportar de manera directa a la unidad de información y análisis financiero

Derogado Por la cual se fija la nueva fecha de entrada en vigor de las obligaciones de reporte que deben cumplir los Notarios

Derogado Por la cual se impone a los Notarios de todos los Círculos del territorio nacional, la obligación de reportar de manera directa a la Unidad de Información y Análisis Financiero

Derogado Por la cual se impone a las personas jurídicas públicas y privadas que exploten o administren el monopolio rentístico de las loterías, juegos de apuestas permanentes o chance, juegos novedosos, apuestas en eventos deportivos, gallísticos, caninos y similares y los eventos hípicos, la obligación de reportar de manera directa a la Unidad de Información y Análisis Financiero

Derogado Por la cual se impone a las personas jurídicas que operan el monopolio rentístico de los juegos de suerte y azar localizados, la obligación de reportar de manera directa a la Unidad de Información y Análisis Financiero